대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 1 차)

2011. 5. 27.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2011. 5.27.	10 : 30 11 : 20	장 소	대한석탄공사 회의실
참석위원	o 위원장외 6명 전원 참석
불참위원	없 음
건 명	제 1 차 임원추천위원회
주 요 의결내용	o 위원장 선임 o 비상임이사 후보자 모집방법 결정 o 면접심사여부 결정 o 임원추천위원회 향후일정 확정

회  의  내  용

1. 간사가 각 위원 소개 및 위원 상견례

2.  간사가 위원장 선임에 대한 의사진행 발언

3. 추천위원회 위원장 선임

참석위원 전원 찬성으로 선임 비상임이사인 김균운 이사를 대한석탄     공사 임원추천위원회 위원장으로 선임

4. 운영경과 보고

간사가 위원회 구성 등 현재까지 위원회 운영상황과 향후 추진일정     보고

5. 비상임이사 후보자 모집방법

- 능력있는 인사 모집을 위하여 공개모집과 추천방식을 병행 실시

- 추천은 전문기관, 관련학계 ․ 단체에서 추천

6. 면접심사여부

실무진에서 “공기업ㆍ준정부기관 인사운영에 관한 지침”에 따라 비     상임이사의 직위특성을 감안 비상임이사 추천시 면접심사 생략 가능     함을 설명함, 일부 면접실시에 대한 의견도 있었으나 최종 면접심사     생략하기로 전 위원이 동의

7. 제출서류

o 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 개인정보제공동의서

o 추천에 의한 후보자는 추천서 포함

o 기본증명서, 최종학력증명서, 경력증명서, 지원서상의 자격/면허

사본 각 1부

8. 공고 및 공모문안

o 한국경제신문

o 공고문 (별첨)

9. 서류접수

o 방법 :  방문, 등기우편 및 인터넷 접수

o 기간 :  2011. 5. 31. ~ 6. 13. 18 : 00 (14일간)

우편접수는 마감일시까지 도착분에 한함

10. 회의록 작성

주요 내용별로 요약작성하고 확인절차를 거처 경영공시를 통한 공개

11. 향후 일정

o 2차추천위원회(서류심사) : 2011. 6. 20. 15시 (석탄공사 회의실)

12. 폐회선언

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 2 차)

2011. 6. 20.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2011. 6. 20.	15:00 16:40	장 소	대한석탄공사 회의실
참석위원	o 위원장외 6명 전원 참석
불참위원
건 명	제 2 차 임원추천위원회
주 요 의결내용	o 비상임이사 후보 추천자수 확정 o 서류심사 및 추천

회  의  내  용

1. 회의 개최 선언

o 잔체 위원 참석으로 위원장이 회의 개최 선언

2. 추천위원회 경과 보고

o 간사가 지금까지 임원추천위원회 구성 및 운영과 모집인원 등

위원회 운영 경과 보고

3. 비상임이사 후보 추천자수 결정

o 서류심사 전에 추천자수를 결정하기로 하고 공공기관 운영위원회       심사를 감안 직위별로 3배수 추천하기로 반대의견 없이 결정

4. 서류심사 실시

o 준비된 평가표에 따라 심사 실시

5. 추천자 확정

o 서류심사 결과 위원장이 후보자 순위를 발표하고, 심사전 결정한       대로 3위 이내자를 추천한다고 하고 추천자 3명 발표

6. 폐회선언

2011. 6. 20. 17 : 00

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 1 차)

2011. 12. 7.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2011. 12. 7.	11 : 00 11 : 50	장 소	코레일 용산역 글로리아1홀
참석위원	o 위원장외 6명 전원 참석
불참위원	없 음
건 명	제 1 차 임원추천위원회
주 요 의결내용	o 위원장 선임 o 비상임이사 후보자 모집방법 결정 o 면접심사여부 결정 o 임원추천위원회 향후일정 확정

회  의  내  용

1. 간사가 각 위원 소개 및 위원 상견례

2.  간사가 위원장 선임에 대한 의사진행 발언

3. 추천위원회 위원장 선임

참석위원 전원 찬성으로 선임 비상임이사인 김균운 이사를 대한석탄     공사 임원추천위원회 위원장으로 선임

4. 운영경과 보고

간사가 위원회 구성 등 현재까지 위원회 운영상황과 향후 추진일정     보고

5. 비상임이사 후보자 모집방법

- 능력있는 인사 모집을 위하여 공개모집과 추천방식을 병행 실시

- 추천은 전문기관, 관련학계 ․ 단체에서 추천

6. 면접심사여부

실무진에서 “공기업ㆍ준정부기관 인사운영에 관한 지침”에 따라 비     상임이사의 직위특성을 감안 비상임이사 추천시 면접심사 생략 가능     함을 설명함, 일부 면접실시에 대한 의견도 있었으나 최종 면접심사     생략하기로 전 위원이 동의

7. 제출서류

o 지원서, 자기소개서, 직무수행계획서, 개인정보제공동의서

o 추천에 의한 후보자는 추천서 포함

o 기본증명서, 최종학력증명서, 경력증명서, 지원서상의 자격/면허

사본 각 1부

8. 공고 및 공모문안

o 한국경제신문

o 공고문 (별첨)

9. 서류접수

o 방법 :  방문, 등기우편 및 인터넷 접수

o 기간 :  2011. 12. 9. ~ 12. 16. 18 : 00 (7일간)

우편접수는 마감일시까지 도착분에 한함

10. 회의록 작성

주요 내용별로 요약작성하고 확인절차를 거처 경영공시를 통한 공개

11. 향후 일정

o 2차추천위원회(서류심사) : 2011. 12. 21. 11시(석탄공사 회의실)

12. 폐회선언

13. 기타 토의사항

경력증명서와 학력증명서 등은 선정된 후 받자는 의견과 직무수행계획서 기술 안내 내용이 조금 부적합 것 같으니 타기관 실례 등을 알아보고 위원장에게 보고 후 공고토록 하여

위원장께 조사 결과를 보고한 후 경력증명서와 학력증명서 등은 기존과 같이 제출토록하고 직무수행계획서 내용은 변경하여 공고처리

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 2 차)

2011. 12. 21.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2011.12.21.	11:00 12:00	장 소	대한석탄공사 회의실
참석위원	o 위원장외 5명 참석
불참위원	1명
건 명	제 2 차 임원추천위원회
주 요 의결내용	o 비상임이사 후보 추천자수 확정 o 서류심사 및 추천

회  의  내  용

1. 회의 개최 선언

o 과반수 위원 참석으로 위원장이 회의 개최 선언

2. 추천위원회 경과 보고

o 간사가 지금까지 임원추천위원회 구성 및 운영과 모집인원 등

위원회 운영 경과 보고

3. 비상임이사 후보 추천자수 결정

o 서류심사 전에 추천자수를 결정하기로 하고 공공기관 운영위원회       심사를 감안 직위별로 3배수 추천하기로 반대의견 없이 결정

4. 서류심사 실시

o 준비된 평가표에 따라 심사 실시

5. 추천자 확정

o 서류심사 결과 위원장이 후보자 순위를 발표하고, 심사전 결정한       대로 추천자 3명 발표

6. 폐회선언

2011. 12. 21. 12:00