대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 1 차)

2010. 6. 28.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2010. 6.28.	11:00 12:00	장 소	대한석탄공사 회의실
참석위원	o 위원장 및 위원 4명 전원 참석
불참위원	없 음
건 명	제 1 차 임원추천위원회
주 요 의결내용	o 위원장 선임 o 비상임이사 후보자 모집방법 결정 o 면접심사여부 결정 o 임원추천위원회 향후일정 확정

회  의  내  용

1.  간사가 위원간 상견례와 원활한 회의진행을 위하여 위원장 선임

건의

2. 추천위원회 위원장 선임

참석위원 전원 찬성으로 선임 비상임이사인 조남현이사를 대한석탄     공사 임원추천위원회 위원장으로 선임

3. 운영경과 보고

간사가 위원회 구성 등 현재까지 위원회 운영상황과 향후 추진일정     보고

4. 비상임이사 후보자 모집방법

능력있는 인사 모집을 위하여 공개모집과 추천방식을 병행 실시

※추천은 임원추천위원회 위원 추천

4. 면접심사여부

실무진에서 “공기업ㆍ준정부기관 인사운영에 관한 지침”에 따라 비     상임이사의 직위특성을 감안 비상임이사 추천시 면접심사 생략 가능     함을 설명하고 논의결과 면접심사는 생략하기로 전 위원이 동의

5. 제출서류

임원추천위원회 운영규정에 명시된 이력서, 자기소개서, 직무수행계     획서와 그 외 개인정보제공동의서로 결정

-추천에 의한 후보자는 추천서 포함

6. 서류접수

o 방법 :  방문, 등기우편 및 인터넷 접수

o 기간 :  2010. 7. 1. ~ 7. 14. 18:00 (14일간)

우편접수는 마감일시까지 도착분에 한함

7. 회의록 작성

주요 내용별로 요약작성하고 확인절차를 거처 경영공시를 통한 공개

8. 향후 일정

o 2차추천위원회(서류심사) : 2010.  7. 19. 16시 (석탄공사 회의실)

9. 폐회선언

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 2 차)

2010. 7. 19.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2010. 7. 19.	16:00 17:40	장 소	대한석탄공사 회의실
참석위원	o 위원장 및 위원 4명 전원 참석
불참위원
건 명	제 2 차 임원추천위원회
주 요 의결내용	o 비상임이사 후보 추천자수 확정 o 서류심사 및 추천

회  의  내  용

1. 회의 개최 선언

o 전체 위원 참석으로 위원장이 회의 개최 선언

2. 추천위원회 경과 보고

o 간사가 지금까지 임원추천위원회 구성 및 운영과 모집인원 등

위원회 운영 경과 보고

3. 비상임이사 후보 추천자수 결정

o 서류심사 전에 추천자수를 결정하기로 하고 공공기관 운영위원회       심사를 감안 2개 직위에 대한 3배수 총 6명을 추천하기로 반대        의견 없이 결정

4. 서류심사 실시

o 준비된 평가표에 따라 심사 실시

5. 추천자 확정

o 위원장이 서류심사 결과를 발표하고, 순위에 따라 추천자 6명

발표

6. 폐회선언

2010. 7. 19. 17 : 40