대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 1 차)

2009. 9. 11.

대한석탄공사

임원추천위원회

1. 개최일시 : 2009. 9. 11. 17:00 ~ 18:00

2. 개최장소 : 대한석탄공사 회의실

3. 주요의결내용

o 위원장 선임

o 비상임이사 후보자 모집방법 결정

o 면접심사여부 결정

o 임원추천위원회 향후일정 확정

회  의  내  용

1.  간사가 위원간 상견례와 그간 임원추천위원회 경과사항을 보고하고      원활한 회의진행을 위하여 위원장 선임 건의

2. 추천위원회 위원장 선임

참석위원 전원 찬성으로 선임 비상임이사인 권춘식이사를 대한석탄     공사 임원추천위원회 위원장으로 선임

3. 비상임이사 후보자 모집방법

비상임이사의 직위특성을 고려하고 자질과 능력이 우수한 인력확보     를 위하여 후보자는 추천방식에 따라 모집하기로 결정하고,

추천방법은 석탄공사 사정을 가장 잘 알고 있는 추천위원회 위원과     공사 임원 그리고 관련 단체에서 추천

4. 면접심사여부

실무진에서 “공기업ㆍ준정부기관 인사운영에 관한 지침”에 따라 비     상임이사의 직위특성을 감안 면접심사는 생략 가능함을 설명하고       논의결과 면접심사는 생략하기로 전 위원이 동의

5. 제출서류

임원추천위원회 운영규정에 명시된 이력서, 자기소개서, 직무수행계     획서와 그 외 개인정보제공동의서로 결정

-추천에 의한 후보자는 추천서 포함

6. 서류접수

o 방법 :  방문, 등기우편 및 인터넷 접수

o 기간 :  2009. 9. 14. ~ 10.  1. 18:00 (15일간)

우편접수는 마감일시까지 도착분에 한함

7. 회의록 작성

주요 내용별로 요약작성하고 확인절차를 거처 경영공시를 통한 공개

8. 향후 일정

o 2차추천위원회(서류심사) : 2009. 10. 9. 11시 (석탄공사 회의실)

9. 폐회선언

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 2 차)

2009. 10. 9.

대한석탄공사

임원추천위원회

1. 개최일시 : 2009. 10. 9. 10:00 ~ 11:40

2. 개최장소 : 대한석탄공사 회의실

3. 주요의결내용

o 비상임이사 후보 추천자수 확정

o 추천

회  의  내  용

1. 회의 개최 선언

o 위원장이 회의 개최 선언

2. 추천위원회 경과 보고

o 간사가 지금까지 임원추천위원회 경과 보고

3. 비상임이사 후보 추천자수 결정

o 응모자에 대한 서류심사 결과 3명 추천하는데 전원 동의

4. 서류심사 실시

5. 추천자 확정

o 서류심사 결과 응모자 3명 전원 추천

6. 폐회선언

명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 위원이 이에 서명함

2009.   7.   1.

위 원 장         김  신  일

위    원         권  춘  식

위    원         조  현  순

위    원         조  남  현

위    원         최  서  남

위    원         김  형  기

위    원         박  성  희