대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 1 차)

2009. 7. 1.

대한석탄공사

임원추천위원회

1. 개최일시 : 2009. 7. 1. 11:00 ~ 12:15

2. 개최장소 : 대한석탄공사 회의실

3. 주요의결내용

o 위원장 선임

o 비상임이사 후보자 모집방법 결정

o 면접심사여부 결정

o 임원추천위원회 향후일정 확정

회  의  내  용

1. 위원회 간사가 위원간 상견례 후 원활한 회의진행을 위하여 위원장     선임 건의

2. 추천위원회 위원장 선임

참석위원 전원 찬성으로 선임 비상임이사인 김신일이사를 대한석탄     공사 임원추천위원회 위원장으로 선임

3. 비상임이사 후보자 모집방법

석탄공사 현 상황을 고려 참신한 인사를 모집하고, 공정성과 투명성     을 제고하기 위하여 공개모집과 추천방식을 병행 실시

-추천은 석탄공사 사정을 잘 알고 있는 임원추천위원회 위원이 적합      인사 추천

4. 면접심사여부

o 면접심사 여부는 제 2차 임원추천위원회에서 결정

5. 제출서류

임원추천위원회 운영규정에 명시된 이력서, 자기소개서, 직무수행계     획서와 그 외 개인정보제공동의서로 결정

-추천에 의한 후보자는 추천서 포함

6. 서류접수

o 방법 : 방문, 등기우편 접수

o 기간 :  2009. 7. 6. ~ 7. 20. 18:00 (15일간)

우편접수는 마감일시까지 도착분에 한함

7. 회의록 작성

주요 내용별로 요약작성하고 확인절차를 거처 경영공시를 통한 공개

8. 향후 일정

o 2차추천위원회(서류심사) : 2009. 7. 22. 10시 (석탄공사 회의실)

o 3차추천위원회(면접심사) : 개최여부 및 개최일시는 2차추천회의

시 결정

9. 폐회선언

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 2 차)

2009. 7. 22.

대한석탄공사

임원추천위원회

1. 개최일시 : 2009. 7. 22. 10:00 ~ 13:30

2. 개최장소 : 대한석탄공사 회의실

3. 주요의결내용

o 비상임이사 후보 추천자수 결정

o 면접심사여부 결정

o 추천

회  의  내  용

1. 회의 개최 선언

o 위원장이 회의 개최 선언

2. 추천위원회 경과 보고

o 간사가 지금까지 임원추천위원회 경과 보고

3. 비상임이사 후보 추천자수 결정

o 임명권자의 선택의 폭을 확대하기 위하여 5명을 추천하기로

전원 동의

4. 면접실시 여부 결정

o 대상직위가 비상임이사이므로 운영의 효율을 기하기 위하여 면접

심사 생략

5. 추천자 확정

o 서류심사 결과 순위에 따라 선발 추천

6. 폐회선언