대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 1 차)

2009. 5. 7.

대한석탄공사

임원추천위원회

1. 개최일시 : 2009. 5. 7. 15:00 ~ 16:00

2. 개최장소 : 대한석탄공사 회의실

3. 주요의결내용

o 위원장 선임

o 비상임이사 후보 모집방법 결정

o 면접심사여부 결정

o 임원추천위원회 향후일정 확정

회  의  내  용

1. 위원회 간사가 위원간 상견례 후 원활한 회의진행을 위하여 위원장     선임 건의

2. 추천위원회 위원장 선임

참석위원 전원 찬성으로 선임 비상임이사인 김병규이사를 대한석탄     공사 임원추천위원회 위원장으로 선임

3. 비상임이사 후보자 모집방법

비상임이사의 직위특성을 고려하고 자질과 능력이 우수한 인력확보     를 위하여 후보자는 추천방식에 따라 모집하기로 결정하고,

추천방법은 석탄공사 사정을 가장 잘 알고 있는 추천위원회 위원과     공사 임원이 적합 인재를 추천하기로 의결

4. 면접심사여부

실무진에서 “공기업ㆍ준정부기관 인사운영에 관한 지침”에 따라 비     상임이사의 직위특성을 감안 면접심사는 생략 가능함을 설명하고       논의결과 면접심사는 생략하기로 전 위원이 동의

5. 제출서류

제출서류는 임원추천위원회 운영규정에 명시된 이력서, 자기소개서,     직무수행계획서, 추천서와 그 외 개인정보제공동의서로 결정

6. 서류접수

방문, 등기우편 및 인터넷 메일로 접수

7. 회의록 작성

주요 내용별로 요약작성하고 확인절차를 거처 경영공시에 공개

8. 향후 일정

o 서  류 접  수 : 2009. 5. 8. ~ 5. 15.  18:00

o 2차추천위원회 : 2009.  5. 18.  10시 (석탄공사 회의실)

9. 폐회선언

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(비상임이사 제 2 차)

2009. 5. 18.

대한석탄공사

임원추천위원회

1. 개최일시 : 2009. 5. 18. 10:00 ~ 11:30

2. 개최장소 : 대한석탄공사 회의실

3. 주요의결내용

o 비상임이사 후보 추천자 결정

o 비상임이사 후보 서류심사

회  의  내  용

1. 개회선언

2009. 5. 18. 10시 위원장이 대한석탄공사 비상임이사 추천을

위한 제2차 임원추천위원회 개회 선언

2. 모집결과 보고

위원회 간사가 모집경과 및 결과 보고

2. 추천자수 결정

o 심사결과 결격사유가 없으면 응모자 3명 전원 추천하기로 의결

o 추천자는 성명순으로 기재

3. 서류심사 실시

o 공사 소정 양식에 따라 서류심사 실시

4. 서류심사 결과

o 응모자 전원을 대한석탄공사 비상임이사 후보자로  공공기관

운영위원회에 추천하기로 결정

5. 폐회선언