대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(사장 제 1 차)

2008. 5. 28.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2008. 5. 28.	11:00 12:00	장 소	외부장소
참석위원	o 위원장 : 노영환 이사 o 위 원 : 김병규위원, 김신일위원, 이명선위원 권혁수위원
불참위원	없 음
건 명	제 1 차 사장추천위원회
주 요 의결내용	o 위원장 선임 o 사장 후보자 모집방법 및 제출서류 결정 o 공모 (안) 확정 o 임원추천위원회 향후일정 확정

회  의  내  용

1. 회의개최

o 간사가 비상임이사 중에서 위원장을 선임하고 위원장이 회의진행       할것을 발의

2. 추천위원회 위원장 선임

o 참석한 위원 만장일치로 선임자인 노영환  비상임이사를  임원

추천위원회 위원장으로 선임

3. 사장후보자 모집방법

o 권혁수 위원이 능력있는 인사 모집을 위하여 공개모집과 추천방식       병행 실시할 것을 발의하고 전 위원이 동의

4. 제출서류

o 위원장의 요청으로 간사가 임원추천위원회 운영규정의 응모자 제       출서류를 설명하고 제출서류는 이력서, 자기소개서, 직무수행계획       서, 추천서로 하기로 전위원 동의

- 이력서 : 공사 소정 양식

- 자기소개서 : 경력과 업적중심으로 A4용지 4매 이내

- 직무수행계획서 : 비전제시 및 경영구상 중심 A4용지 5매이내

- 추천서 : 공사 소정양식

5. 공고

o 에너지 관련 6개 기관 통합공고에 대하여 간사가 설명하고 전

위원이 동의

o 공사 및 정부기관(행정안전부, 지식경제부, 기획재정부) 홈페이지       및 경제지(매경, 한경, 서경 등 7개기관) 공고

o 공고문안(별첨)

6. 서류접수

o 인편 및 등기우편 접수 (대리인을 통한 접수 가능)

7. 회의록 작성

o 주요 내용별로 요약작성 공개하기로 결정

8. 향후 일정 (안)

o 서  류 접  수 : 2008. 5. 30. ~  6. 13.

o 2차추천위원회(잠정) : 2008. 6. 20. 11시(석탄공사 회의실)

9. 폐회선언

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(사장 제 2 차)

2008. 6. 20.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2008. 6. 20.	10 : 00~ 12 : 30	장 소	대한석탄공사 회 의 실
참석위원	o 위원장 : 노영환 이사 o 위 원 : 김병규위원, 김신일위원, 이명선위원 권혁수위원
불참위원	없 음
건 명	제 2 차 사장추천위원회 개최
주 요 의결내용	o 면접일시 및 장소 확정 o 서류심사 실시 o 면접대상자 확정

회  의  내  용

1. 개회선언

o 위원장이 제2차 사장추천위원회 개회 선언하고 서류심사에 앞서

의결사항을 설명

2. 모집결과 보고

o 위원장 요청으로 간사가 사장후보자 모집결과 보고

3. 서류심사합격자 결정

o 서류심사합격자는 심사결과 순위에 따라 5명으로 결정하기로 전

위원이 의견 일치

4. 면접일시 및 장소 확정

o 면접일시 : 2008. 6. 26. 10시 30분 시작

o 장    소 : 석탄공사 회의실

5. 면접순위

o 종전 임원추천위 방식대로  면접순서는 성명순

o 면접은 선순위자 면접시간을 고려 20분전 후보자가 면접장에

도착하도록 고려

6. 경영계약안 협의

o 후보자와 경영계약안 협의에 대하여 의견이 분분하였으나 면접전       대기시간중 후보자가 경영계약서를 검토하고, 면접시 협의하기로       결정

7. 서류심사 실시

o 소정양식에 따라 실시

8. 폐회선언

대한석탄공사

임원추천위원회회의록

(사장 제 3 차)

2008. 6. 26.

대한석탄공사

임원추천위원회

일 시	2008. 6. 26.	10 : 30~ 12 : 40	장 소	대한석탄공사 회 의 실
참석위원	o 위원장 : 노영환 이사 o 위 원 : 김병규위원, 김신일위원, 이명선위원 권혁수위원
불참위원	없 음
건 명	제 3 차 사장추천위원회 개최
주 요 의결내용	o 사장후보자 면접심사 o 사장후보자로 추천될 자와 경영계약서(안) 협의 o 사장후보자 추천

회 의 내 용

1. 개회선언

o 10시 30분 전위원의 출석에 따라 위원장이 회의개최 선언

o 면접질문 내용에 대하여 논의

2. 면접질의

o 준비된 내용에 따라 각위원별로 후보자에 대하여 1~2문항 질문

3. 경영계약(안) 협의

o 2차 서류심사시 결정한 바와 같이 면접전 대기시간중 경영계약         (안)에 대하여 충분한 검토를 하게한 뒤 면접장에서 협의

4. 면접순서

o 2차 서류심사에서 결정 사항대로 성명 가,나,다 순으로 면접실시

5. 면접실시

6. 폐회선언